Truy tố đường dây buôn lậu dầu trị giá gần 170 tỷ đồng

Viện KSND Tối cao vừa hoàn tất cáo trạng truy tố 14 bị can trong vụ buôn lậu gần 7.700 tấn dầu diezel, trị giá gần 170 tỷ đồng và trốn thuế hơn 22 tỷ đồng.

Trong số các bị can bị truy tố có Nguyễn Thế Dũng, nguyên Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV dầu khí Đồng Tháp; Phạm Văn Khương, nguyên Đội trưởng thuộc Chi cục Hải quan Cẩm Phả (Quảng Ninh); Trần Mạnh Hùng, nguyên cán bộ Chi cục Hải quan cửa khẩu Cái Lân và Đinh Văn Long, nguyên cán bộ Chi cục Hải quan Vạn Gia (Quảng Ninh). Hai bị can Long và Hùng bị truy tố về tội danh thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; các bị can còn lại đều bị truy tố về tội danh buôn lậu.

Theo cơ quan tố tụng, từ cuối năm 2011 đến tháng 7-2012, Nguyễn Thế Dũng đã chỉ đạo nhân viên kết hợp với Công ty Vận tải biển Đông Á do Trương Hữu Có làm giám đốc; Công ty CP thủy sản Minh Khuê do Đặng Thu Ngân làm giám đốc (bị can Ngân là vợ Phạm Văn Khương - hiện Ngân đang bỏ trốn) và một số đối tượng khác lợi dụng chính sách tạm nhập, tái xuất hàng hóa để buôn lậu dầu diezel.

Để đối phó sự phát hiện của cơ quan chức năng, Nguyễn Thế Dũng đã chỉ đạo Nguyễn Ngọc Thi, nguyên Phó trưởng phòng xuất nhập khẩu Công ty TNHH MTV dầu khí Đồng Tháp lấy pháp nhân của một doanh nghiệp Trung Quốc, soạn thảo hợp đồng nguyên tắc mua bán xăng dầu, từ đó làm giả hồ sơ tái xuất xăng dầu. Từ đó, các đối tượng đã tạm nhập được gần 7.700 tấn dầu diesel rồi bán cho Trương Hữu Có hơn 1.000 tấn dầu, bán cho Ngân hơn 3.000 tấn dầu và bán cho Vi Văn Dũng (trú tại TP Móng Cái, Quảng Ninh) gần 3.500 nghìn tấn dầu; số còn lại tiêu thụ trong nội địa. Theo kết quả giám định, trị giá số dầu diesel mà các đối tượng đã buôn lậu là hơn 168 tỷ đồng, gây thiệt hại gần 22,5 tỷ đồng tiền thuế.

Đối với hành vi của 3 cán bộ hải quan, cơ quan tố tụng xác định Phạm Văn Khương đã cùng Đặng Thu Ngân bàn bạc về việc mua bán dầu tạm nhập tái xuất với Nguyễn Thế Dũng tại cảng Vạn Gia (Quảng Ninh). Còn Long và Hùng được phân công thực hiện giám sát việc sang mạn dầu, nhưng chỉ là qua loa rồi kẹp chì hải quan, lập biên bản niêm phong, giả chữ ký ở phần đại diện doanh nghiệp cho đủ thủ tục, tạo kẽ hở để các đối tượng buôn lậu.