Phiên toà chiều 2/3: Ông Ninh Văn Quỳnh phủ nhận việc nhận tiền từ Oceanbank

Thảo luận trong 'Trong nước' bắt đầu bởi Oil Gas Vietnam, 2/3/17.

  1. Oil Gas Vietnam
    Offline

    Oil Gas Vietnam Administrator Thành viên BQT

    Bài viết:
    13,508
    Đã được thích:
    114
    Điểm thành tích:
    63
    Giới tính:
    Nam
    Nơi ở:
    Bà Rịa - Vũng Tàu
    Chiều nay (2/3), phiên xét xử Hà Văn Thắm và đồng phạm trong đại án tại Oceanbank tiếp tục với phần xét hỏi các bị cáo.

    [​IMG]
    Ông Ninh Văn Quỳnh, nguyên kế toán trưởng PVN

    Tòa gọi ông Ninh Văn Quỳnh, nguyên kế toán trưởng PVN

    Thời điểm 2010-2013 ông làm gì ở đâu?

    Tôi làm kế toán trưởng của PVN

    Tiền gửi của PVN và công ty trược thuộc tại Oceanbank thời điểm cao nhất là bao nhiêu tiền?
    Công ty con tôi không nhớ, công ty mẹ tôi nhớ năm 2011 khoảng 11 nghìn tỷ. Các chứng từ tôi là kế toán trưởng nên đều ký

    Khoản tiền PVN góp vốn 20% vào Oceanbank có nắm được không?

    Có.

    Cụ thể như thế nào?

    Chủ trương của Chính phủ cho thành lập một ngân hàng thuộc dầu khí nhưng sau 3 năm không thành lập được nên đưa chuyển góp vốn vào ngân hàng Đại Dương.

    Đối với khoản 800 tỷ đầu tư, trách nhiệm lãnh đạo tập đoàn có phải ra quyết sách đầu tư gì không?

    Có quyết định của HĐQT sau đó giao cho Tổng giám đốc đầu tư

    Việc đầu tư của PVN vào Oceanbank về góc độ kinh tế theo ông có đúng không?

    Tại thời điểm đầu tư vào Oceanbank là giai đoạn các tập đoàn hoàn toàn có quyền làm. Trong năm 2012 cũng thực hiện thoái vốn khỏi Oceanbank theo đề án tái cấu trúc.

    PVN nhận bao nhiêu tiền cổ tức?

    Từ năm 2013 trở về trước, PVN vẫn nhận cổ tức.

    Theo ông PVN có được gửi tiền tại các ngân hàng?

    Doanh nghiệp phải gửi tiền tại ngân hàng chứ không thể để ở doanh nghiệp được.

    PVN được gửi tiền thì gửi trong bao lâu?

    Theo hiểu biết của tôi là thuộc quyền của doanh nghiệp.

    Thường PVN gửi trong thời gian bao lâu?

    Thời hạn cao nhất là 6 tháng, thấp nhất 1 tháng

    Có bao giờ PVN được nhận tiền chi ngoài không?

    Thưa không

    Ông có bao giờ nhận được tiền từ nhân viên Oceanbank?

    Thưa không.

    Giữa ông và Nguyễn Xuân Sơn có quan hệ như thế nào?

    Chúg tôi có thể gọi là mâu thuẫn cũng được, chúng tôi luôn cảnh giác lẫn nhau. Bắt đầu từ năm 2011, khi tập đoàn tìm phó Tổng giám đốc tập đoàn thay cho anh Sự, tôi và Nguyễn Xuân Sơn đều nằm trong quy hoạch, nhiều người giới thiệu tôi với chức vụ này, tôi cũng nhận thấy tôi có kinh nghiệm, năng lực hơn nhưng cuối cùng anh Sơn được bổ nhiệm còn tôi thì vẫn làm Kế toán trưởng. Khi làm Tổng giám đốc rồi anh Sơn rất coi thường tôi.

    Ông có nhận khoản tiền nào từ Sơn không?

    Không ạ

    Sơn có khai nhiều lần đưa tiền cho ông, ông lý giải như thế nào?

    Tôi xin khẳng định không nhận bất cứ khoản tiền nào từ Oceanbank trong việc chi ngoài lãi suất.

    Ông có biết bị cáo Thắng không?

    Có biết nhưng không thân, có gặp những lần giao lưu đá bóng hay những lần anh Thắng cùng chị Thu đến phòng làm việc của tôi để trao đổi công việc.

    Ông lý giải như thế nào về việc từ hôm qua tới nay, các bị cáo đều thừa nhận việc chăm sóc khách hàng gửi tiền vào Oceanbank? Trong khi PVN là khách hàng lớn, tại sao lại không có khoản đó?

    Chúng tôi cũng có một số công ty con dính vào một số vụ án, cũng đã có văn bản nhắc nhở các công ty con cẩn thận, lãnh đạo tập đoàn, cá nhân tôi cũng nhận thức việc đó không đúng quy định pháp luật.

    Mục đích đầu tư 800 tỷ vào Oceanbank là gì?

    Thực hiện chủ trương tập đoàn phù hợp với chính sách nhà nước lúc bấy giờ là kinh doanh đa ngành, tập đoàn đầu tư mở rộng HĐKD và tăng lợi nhuận.

    Người đại diện vốn có báo cáo lại tình hình Oceanbank cho PVN không?

    Cá nhân tôi là kế toán trưởng nên không nắm rõ nhưng tôi cho rằng đó là công việc của người đại diện.

    Trên thực tế, từ 2012, NHNN đã có cảnh bảo với Oceanbank thì PVN có biết không?

    Cá nhân tôi lúc đó làm kế toán trưởng sau đó làm Phó tổng giám đốc không hề nhận được văn bản nào.

    Qua các lời khai của các bị cáo có thể hiện có nhiều lần đưa tiền cho anh, và đây là chi lãi ngoài, anh nói sao?

    Tôi xin khẳng định chưa bao giờ nhận tiền từ anh Sơn hay bất cứ khoản tiền nào liên quan đến chi lãi ngoài.

    Toà gọi bị cáo Nguyễn Minh Thu.

    Bị cáo Nguyễn Minh Thu khai nhận, đã trực tiếp nhận và chi trả hơn 48 tỷ đồng cho các khách hàng là Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOil) 15,7 tỷ đồng, Công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR) 19,3 tỷ đồng và Liên doanh Dầu khí Vietsovpetro (VSP) là 19,3 tỷ đồng.

    Bị cáo Thu khai rõ, đối với chi lãi ngoài cho Vietsovpetro, 70% số tiền này được bị cáo chuyển cho kế toán trưởng, số còn lại chuyển cho tổng giám đốc. Tại PV Oil, bị cáo chi cho tổng giám đốc và kế toán trưởng, tỷ lệ 50%. Còn đối với BSR, bị cáo giao tiền cho chủ tịch, tổng giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng.

    Tuy nhiên, khi được gọi lên đối chất, bà Lê Hoà Giang, đại diện Tổng công ty dầu Việt Nam (PV Oil) lại cho biết, PV Oil đã rà soát lại và khẳng định không nhận bất cứ khoản tiền nào từ bị cáo Thu cũng như Oceanbank.

    “PVOil có tài khoản tại Oceanbank và có 3 hợp đồng tiền gửi có kỳ hạn với tổng số tiền 1,8 tỷ đồng từ 2013-2014, trước đó chỉ phát sinh tiền lãi không kỳ hạn. Số tiền lãi cao nhất PV Oil nhận được cũng chỉ 53 triệu đồng”, đại diện này cho biết.

    Toà gọi bị cáo Nguyễn Trà My, cựu Phó giám đốc chi nhánh Thăng Long

    Trong thời gian làm việc tại Oceanbank, bị cáo có tiếp nhận chủ trưởng chi lãi ngoài, thu phí BSC không?

    Bị cáo có tiếp nhận chủ trương chi lãi ngoài từ lãnh đạo nhưng chỉ biết thu phí BSC thông qua phổ biến của Giám đốc chi nhánh.

    Với tư cách Phó giám đốc, bị cáo có tham gia vào chi lãi ngoài không?


    Bị cáo có tham gia một phần ạ.

    Theo sổ sách kế toán, bị cáo đã chi số tiền hơn 18 tỷ nhưng theo cáo trạng, bị cáo chỉ phải chịu trách nhiệm chi 14,9 tỷ?

    Trong khoảng thời gian chị Phương bị ốm, chị Phương có nhờ bị cáo đưa tiền cho các khách hàng, trong đó có khách hàng hay bạn bè của chị Phương, có thể cơ quan điều tra chỉ tính những khoản mà bị cáo liên đới.

    Nếu chỉ chuyển hộ bị cáo Phương thì giờ bị cáo không phải ngồi ở đây?

    Đến khoảng tháng 8, chị Phương có chuyển cho bị cáo một email, đó là một file excel có liên quan đến các mức chăm sóc khách hàng, khi làm việc với cơ quan điều tra bị cáo biết đó là tiền chăm sóc khách hàng và chịu trách nhiệm hình sự.

    Vào giai đoạn đó, bị cáo đang có thai ở tháng cuối, lúc đó chị Phương cũng vừa phải phẫu thuật, bị cáo có giúp chị Phương và những việc đó bị cáo đã khai báo rất thành khẩn.

    Khoản 14,9 tỷ, bị cáo đã nhận từ đâu và chi cho những ai?

    Bị cáo nhận của bộ phận kế toán 8,9 tỷ và chuyển cho khách hàng theo lời nhờ của chị Phương. Tất cả khoản tiền này đều do chị Phương giao dịch và trao đổi cho khách hàng. Bị cáo đã trao cho 3 khách hàng hơn 14 tỷ đồng.

    Bị cáo nhận tiền từ 3 nguồn. Chị Phương nói sẽ có một khoản tiền vào tài khoản của bị cáo, sau đó nhờ bị cáo chuyển vào tài khoản của chị Hà Minh Nguyệt, kế toán trưởng Tổng công ty điện lực dầu khí 1,7 tỷ, bị cáo cũng nhận tiền từ chi nhánh Thăng Long và chuyển cho Trần Đức Chính, kế toán trưởng Vinashin hơn 2,1 tỷ và Trần Tuấn Hùng, Trưởng ban tài chính của tổng công ty thăm dò khai thác dầu khí khoảng 11 tỷ.

    Toà gọi Hoàng Văn Dũng, đại diện theo uỷ quyền của PVN.

    Trình bày chủ trương góp 20% vào Oceanbank?

    Năm 2008, khi Oceanbank tăng vốn điều lệ từ 1.000 lên 2.000 tỷ đồng, PVN được sự đồng ý của Thủ tướng Chính phủ góp 400 tỷ đồng vào Oceanbank. Năm 2009, Oceanbank tăng vốn lên 3.500 tỷ, để giữ nguyên cổ phần, PVN tiếp tục góp thêm 300 tỷ. 2011, Oceanbank tăng vốn lên 4000 tỷ, PVN góp tiếp 100 tỷ để giữ nguyên vốn góp 20%.

    Mục đích góp vốn vào để làm gì?

    Trong điều lệ PVN có ghi là xây dựng một tập đoàn đa ngành và PVN được đầu tư tài chính. Vì vậy, tập đoàn đã đầu tư vào Oceanbank.

    Công tác quản lý vốn được phân công trách nhiệm như thế nào?

    PVN có quy chế quản lý vốn ở các doanh nghiệp khác. Với một đơn vị liên kết, tập đoàn cử 3 người vào HĐQT, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát ngân hàng. PVN muốn kiểm soát chặt chẽ hoạt động của Oceanbank thông qua 3 người này. Hàng tháng, hàng quý những người này phải có báo cáo về tập đoàn tình hình hoạt động của ngân hàng.

    Ngoài việc cử nhân sự trực tiếp đến, PVN còn thực hiện giám sát thông qua người giám sát bên ngoài, thường xuyên kiểm tra đánh giáo, báo cáo của người đại diện. Qua đó, chúng tôi không phát hiện bất cứ sai phạm nào trong quá trình chúng tôi đầu tư vào đâu.

    Nhưng trên thực tế, đã có những dấu hiệu xấu ở Oceanbank, trách nhiệm của người giám sát đến đâu?

    Trách nhiệm của người giám sát là phải chịu trách nhiệm trước HĐQT và chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật.

    Có năm nào BCTC lỗ không?

    Chưa có năm nào báo lỗ. Hằng năm PVN vẫn nhận cổ tức.

    Nếu lỗ thì ai chịu trách nhiệm?

    Trách nhiệm đầu tiên thuộc về người đại diện của PVN tại Oceanbank.

    Vậy anh lý giải việc Oceanbank bị mua lại 0 đồng, có nghĩa PVN mất tiền vốn góp?

    Với tư cách là một doanh nghiệp nhà nước, chúng tôi đã cử những nhân sự theo đánh giá của chúng tôi là có năng lực trách nhiệm. nhưng nếu họ chưa thực hiện đúng vai trò, trách nhiệm thì xử lý như quy định.

    Báo cáo nhận được của Oceanbank và sau đó là người đại diện đều cho biết ngân hàng hoạt động hiệu quả, vẫn nhận cổ tức đều, không có dấu hiêụ nào cho thấy ngân hàng không hoạt động hiệu quả. Khi NHNN thanh tra kiểm tra chúng tôi cũng không nhận được bất kỳ văn bản nào.

    800 tỷ của Nhà nước đã mất, anh lý giải vai trò của người đại diện như thế nào?

    Chúng tôi cho rằng trong trường hợp hậu quả xảy ra, sẽ có những chế tài tương ứng trong trường hợp này.

    Tòa gọi Nguyễn Xuân Sơn

    Bị cáo Thắng nhiều lần gửi tiền cho bị cáo với khoản tiền 246 tỷ?

    Bị cáo đã nói là không nhận khoản tiền này và đã khai rồi.

    Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Xuân Thắng nhiều lần nhận từ NH Đại Dương và BSC là khoảng 240 tỷ (làm tròn xuống). Tôi có gọi anh Ninh Văn Quỳnh lên nhận tiền.

    Bị cáo có xác nhận không?

    Bị cáo có lần khai như vậy nhưng sau đó xin khai lại.

    Nguyễn Xuân Sơn nói giai đoạn đầu bị ép là nếu không khai đúng sẽ bị giam giữ ở chế độ khó khăn và có thể bị tử hình như Dương Chí Dũng nên đầu óc không được minh mẫn.

    Trong khi bị cáo ghi rõ trong lời khai là bị cáo minh mẫn, không có gì ép buộc và hoảng loạn.
    Bản khai nào cũng ghi như thế.

    Thế bị cáo hoảng loạn lâu không?

    Khoảng 1 tháng.

    Bản lời khai sau đó 1 tháng, bị cáo khai "số tiền tôi đã nhận khoảng 143 tỷ đồng, tôi và anh Quỳnh nhận, tôi để lại 40% cho mục đích đối ngoại khoảng 65 tỷ". Hãy lý giải?


    Vâng đó là khoảng thời gian tháng 10 hay tháng 9 gì đấy.

    Mà đây là do bị cáo tự tay viết, không ai hỏi cung mà bị cáo hoảng loạn.

    Toà gọi bị cáo Hà Văn Thắm

    Bị cáo chuyển cho Sơn tiền như thế nào?

    Bị cáo thường chuyển tiền cho anh Sơn thông qua Nguyễn Xuân Thắng. Còn số liệu trang bản cáo trạng là chính xác, 240 tỷ.

    Ai là người yêu cầu chuyển?

    Theo yêu cầu của anh Sơn

    Toà gọi bị cáo Nguyễn Xuân Sơn

    Bị cáo đã nhận bao nhiêu tiền thông qua bị cáo Thắng?

    Bị cáo khẳng định không nhận chi lãi ngoài từ bị cáo Thắng

    Toà hỏi bị cáo Hà Văn Thắm:

    Tại sao Oceanbank phải chuyển cho Sơn số tiền lớn như vậy?

    Để anh Sơn sử dụng chăm sóc khách hàng.
    TRẦN THÚY - Bizlive.vn​
     

Chia sẻ trang này