Cơ quan điều tra đã kê biên một số tài sản của gia đình Trịnh Xuân Thanh trong quá trình điều tra hai vụ án kinh tế, tham nhũng.
Trong vụ án Tham ô tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam và Công ty cổ phần Minh Ngân, theo cơ quan điều tra, Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Ngọc Sinh, Đặng Sỹ Hùng, Đào Duy Phong là những người có quyền quyết định, có trách nhiệm quản lý tài sản là cổ phần của PVP Land tại Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình Dương.
Ông Trịnh Xuân Thanh
Các đối tượng này đã thông đồng với các đối tượng liên quan, cùng với đối tượng môi giới là Huỳnh Nguyễn Quốc Duy, với sự giúp đỡ của Thái Kiều Hương, Lê Hòa Bình, Nguyễn Thị Kim Thoa và đại diện bên mua (Công ty Minh Ngân) và Đinh Mạnh Thắng để ký và thanh toán hợp đồng chuyển nhượng cổ phần của PVP Land tại Công ty Xuyên Thái Bình Dương với giá tương đương 34 triệu đồng/m2 đất, thấp hơn mức giá PVP Land đã thỏa thuận đặt cọc (52 triệu đồng/m2) tạo ra chênh lệch để chiếm đoạt cổ phần trị giá 87 tỷ đồng, trong đó có tài sản của nhà nước.
Giá trị tài sản các đối tượng đã chiếm đoạt là 49 tỷ đồng.
Cụ thể, sau khi được thanh toán 50% giá trị hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, Thái Kiều Hương đã yêu cầu đưa 14 tỷ đồng để "lại quả" cho Trịnh Xuân Thanh. Tối cùng ngày, Hương mang tiền đến nhà Đinh Mạnh Thắng để nhờ chuyển.
Ngày hôm sau, Đinh Mạnh Thắng để tiền trong vali, cất trong cốp chiếc xe Trịnh Xuân Thanh thường sử dụng. Hết giờ làm việc hôm đó, được tài xế trở về, Trịnh Xuân Thanh kéo chiếc vali tiền vào nhà.
Sau khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án ngày 21/4/2010, Trịnh Xuân Thanh đã trả lại số tiền trên cho người đưa là Đinh Mạnh Thắng, để trả lại cho Thái Kiều Hương. Như vậy, toàn bộ khoản tiền chiếm đoạt trong vụ án này đã được Trịnh Xuân Thanh trả hết.
Trong vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng Công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), Trịnh Xuân Thanh và nhiều bị can, trong đó có ông Đinh La Thăng bị cho là làm trái quy định của Nhà nước trong việc triển khai dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 gây thiệt hại gần 120 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra còn xác định, trong quá trình làm Chủ tịch HĐQT của PVC, Trịnh Xuân Thanh đã cùng bị can Vũ Đức Thuận chỉ đạo bị can Nguyễn Anh Minh và bị cáo Lương Văn Hòa lập hồ sơ khống, rút hơn 13 tỷ đồng từ Ban điều hành dự án Vũng Áng-Quảng Trạch để chia nhau sử dụng cá nhân. Riêng Trịnh Xuân Thanh hưởng lợi 4 tỷ đồng. Hành vi này được các cơ quan tiến hành tố tụng xác định là Tham ô tài sản.
Trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã kê biên biệt thự của gia đình Trịnh Xuân Thanh ở khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside (Hà Nội), căn hộ ở đường Trần Phú (đường gần bờ biển TP.Nha Trang tỉnh Khánh Hòa), một xe ô tô Mazda CX5 và giao cho con trai của Trịnh Xuân Thanh bảo quản.
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đã rà soát, phong tỏa tổng số hơn 50,8 nghìn cổ phiếu do Trịnh Xuân Thanh đứng tên và hơn 17 nghìn cổ phiếu do vợ bị can này đứng tên, không có chuyển nhượng khi chưa có yêu cầu của cơ quan điều tra.
Ngoài ra, Cơ quan điều tra còn phong tỏa các tài khoản đứng tên Trịnh Xuân Thanh, tên vợ, con bị can này.
Trước đó, vào cuối tháng 7/2017, khi Trịnh Xuân Thanh đến Trực ban hình sự Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đầu thú sau gần 1 năm bỏ trốn, ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục Chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ) cũng đã cho biết, khi chứng minh được Trịnh Xuân Thanh tham ô, tham nhũng tài sản thì phải tiến hành kê biên, phong tỏa, thu hồi cho Nhà nước.
Tuy nhiên, ông Đạt cũng nêu rõ một thực tế, là không dễ phát hiện, thu hồi được tài sản tham nhũng và những người vi phạm thường làm đủ kiểu để che giấu, thậm chí tẩu tán ra nước ngoài.
Trường hợp tài sản bị tẩu tán ra nước ngoài, việc thu hồi phụ thuộc vào quốc gia mà đối tượng vi phạm bị nghi tẩu tán tài sản có ký hiệp định tương trợ tư pháp với Việt Nam hay không, cũng như hàng loạt quy định quốc tế khác.
Minh Thái (Tổng hợp)
http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-h...-san-dung-ten-vo-con-trinh-xuan-thanh-3349587
Trong vụ án Tham ô tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần bất động sản Điện lực Dầu khí Việt Nam và Công ty cổ phần Minh Ngân, theo cơ quan điều tra, Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Ngọc Sinh, Đặng Sỹ Hùng, Đào Duy Phong là những người có quyền quyết định, có trách nhiệm quản lý tài sản là cổ phần của PVP Land tại Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình Dương.
Ông Trịnh Xuân Thanh
Giá trị tài sản các đối tượng đã chiếm đoạt là 49 tỷ đồng.
Cụ thể, sau khi được thanh toán 50% giá trị hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, Thái Kiều Hương đã yêu cầu đưa 14 tỷ đồng để "lại quả" cho Trịnh Xuân Thanh. Tối cùng ngày, Hương mang tiền đến nhà Đinh Mạnh Thắng để nhờ chuyển.
Ngày hôm sau, Đinh Mạnh Thắng để tiền trong vali, cất trong cốp chiếc xe Trịnh Xuân Thanh thường sử dụng. Hết giờ làm việc hôm đó, được tài xế trở về, Trịnh Xuân Thanh kéo chiếc vali tiền vào nhà.
Sau khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án ngày 21/4/2010, Trịnh Xuân Thanh đã trả lại số tiền trên cho người đưa là Đinh Mạnh Thắng, để trả lại cho Thái Kiều Hương. Như vậy, toàn bộ khoản tiền chiếm đoạt trong vụ án này đã được Trịnh Xuân Thanh trả hết.
Trong vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng và Tham ô tài sản xảy ra tại Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và Tổng Công ty cổ phần xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC), Trịnh Xuân Thanh và nhiều bị can, trong đó có ông Đinh La Thăng bị cho là làm trái quy định của Nhà nước trong việc triển khai dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 gây thiệt hại gần 120 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra còn xác định, trong quá trình làm Chủ tịch HĐQT của PVC, Trịnh Xuân Thanh đã cùng bị can Vũ Đức Thuận chỉ đạo bị can Nguyễn Anh Minh và bị cáo Lương Văn Hòa lập hồ sơ khống, rút hơn 13 tỷ đồng từ Ban điều hành dự án Vũng Áng-Quảng Trạch để chia nhau sử dụng cá nhân. Riêng Trịnh Xuân Thanh hưởng lợi 4 tỷ đồng. Hành vi này được các cơ quan tiến hành tố tụng xác định là Tham ô tài sản.
Trong quá trình điều tra, Cơ quan điều tra đã kê biên biệt thự của gia đình Trịnh Xuân Thanh ở khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside (Hà Nội), căn hộ ở đường Trần Phú (đường gần bờ biển TP.Nha Trang tỉnh Khánh Hòa), một xe ô tô Mazda CX5 và giao cho con trai của Trịnh Xuân Thanh bảo quản.
Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đã rà soát, phong tỏa tổng số hơn 50,8 nghìn cổ phiếu do Trịnh Xuân Thanh đứng tên và hơn 17 nghìn cổ phiếu do vợ bị can này đứng tên, không có chuyển nhượng khi chưa có yêu cầu của cơ quan điều tra.
Ngoài ra, Cơ quan điều tra còn phong tỏa các tài khoản đứng tên Trịnh Xuân Thanh, tên vợ, con bị can này.
Trước đó, vào cuối tháng 7/2017, khi Trịnh Xuân Thanh đến Trực ban hình sự Cơ quan An ninh điều tra - Bộ Công an đầu thú sau gần 1 năm bỏ trốn, ông Phạm Trọng Đạt, Cục trưởng Cục Chống tham nhũng (Thanh tra Chính phủ) cũng đã cho biết, khi chứng minh được Trịnh Xuân Thanh tham ô, tham nhũng tài sản thì phải tiến hành kê biên, phong tỏa, thu hồi cho Nhà nước.
Tuy nhiên, ông Đạt cũng nêu rõ một thực tế, là không dễ phát hiện, thu hồi được tài sản tham nhũng và những người vi phạm thường làm đủ kiểu để che giấu, thậm chí tẩu tán ra nước ngoài.
Trường hợp tài sản bị tẩu tán ra nước ngoài, việc thu hồi phụ thuộc vào quốc gia mà đối tượng vi phạm bị nghi tẩu tán tài sản có ký hiệp định tương trợ tư pháp với Việt Nam hay không, cũng như hàng loạt quy định quốc tế khác.
Minh Thái (Tổng hợp)
http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-h...-san-dung-ten-vo-con-trinh-xuan-thanh-3349587
Relate Threads
